Tag: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

HomeTagsPusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

KPK Menyelidiki Kasus Penyimpangan Dana Kuota Haji

politik - September 18, 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengungkap 'juru simpan' uang hasil korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka yang akan...

Penyelidikan KPK: Aliran Rekening Kasus Kuota Haji Yaqut

politik - August 17, 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Ketua KPK,...

DPR Satori & Heri Gunawan Terjerat Pasal Gratifikasi & TPPU

politik - August 7, 2025

KPK telah menggunakan Pasal gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menangani kasus yang melibatkan anggota DPR RI Fraksi NasDem Satori dan anggota...

Strategi Penting: Pemblokiran Rekening Dormant

politik - July 31, 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan alasan di balik pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya adalah...

Pemerintah Coret 200 Ribu Penerima Bansos Terkait Skandal Judol

politik - July 20, 2025

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengumumkan bahwa pemerintah telah membatalkan bantuan sosial lebih dari 200 ribu penerima setelah terlibat dalam judi online....

PPATK Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi Online: Fakta Terbaru

politik - May 1, 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait dengan aktivitas judi online, dengan total transaksi mencapai lebih dari...

Mendes Minta Jaksa Agung Awasi Dana Desa

politik - March 12, 2025

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, pada Rabu (12/3). Yandri meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan...