Tag: ppatk

HomeTagsPpatk

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Penyelidikan KPK: Aliran Rekening Kasus Kuota Haji Yaqut

politik - August 17, 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Ketua KPK,...

PPATK Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judo: Fakta Mengejutkan!

ifzoo - August 16, 2025

Sebuah video yang menampilkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang menguak keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam permainan Judi...

PPATK Blokir Rekening Pasif: BRI Berikan Klarifikasi

ifzoo - August 4, 2025

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen kuat dalam mematuhi regulasi dan concerns regulator terkait penghentian transaksi rekening dormant. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi,...

Strategi Penting: Pemblokiran Rekening Dormant

politik - July 31, 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan alasan di balik pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya adalah...

Pemerintah Coret 200 Ribu Penerima Bansos Terkait Skandal Judol

politik - July 20, 2025

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengumumkan bahwa pemerintah telah membatalkan bantuan sosial lebih dari 200 ribu penerima setelah terlibat dalam judi online....

Bareskrim Tangkap 2 Bos Perusahaan Dana Judol, Sita Rp530 Juta

politik - May 7, 2025

Bareskrim Polri menangkap dua orang tersangka selaku pemilik perusahaan cangkang yang menerima aliran dana dari total 12 situs judi online (judol). Kabareskrim Polri Komjen...

PPATK Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi Online: Fakta Terbaru

politik - May 1, 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait dengan aktivitas judi online, dengan total transaksi mencapai lebih dari...

Mendes Minta Jaksa Agung Awasi Dana Desa

politik - March 12, 2025

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, pada Rabu (12/3). Yandri meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan...