Tag: pencucian uang

HomeTagsPencucian uang

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

DPR Satori & Heri Gunawan Terjerat Pasal Gratifikasi & TPPU

politik - August 7, 2025

KPK telah menggunakan Pasal gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menangani kasus yang melibatkan anggota DPR RI Fraksi NasDem Satori dan anggota...

Bareskrim Tangkap 2 Bos Perusahaan Dana Judol, Sita Rp530 Juta

politik - May 7, 2025

Bareskrim Polri menangkap dua orang tersangka selaku pemilik perusahaan cangkang yang menerima aliran dana dari total 12 situs judi online (judol). Kabareskrim Polri Komjen...

PPATK Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi Online: Fakta Terbaru

politik - May 1, 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait dengan aktivitas judi online, dengan total transaksi mencapai lebih dari...

KPK Panggil Adik Febri Diansyah Lagi, Kasus SYL Disorot

politik - April 8, 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil adik dari Advokat Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang...

KPK Menguatkan Indikasi SYL Cuci Uang Bayar Jasa Hukum

politik - March 20, 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), melakukan pencucian uang untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office....

Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi Sidang Korupsi Hari Ini

politik - July 21, 2024

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menjadi saksi dalam sidang pada Senin...

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL di Penyidikan TPPU

politik - July 19, 2024

KPK memastikan akan menelusuri peran keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan TPPU. Hal ini muncul setelah fakta persidangan kasus pemerasan...